Time and Place: Held on April 8, 20

Time and Place: Held on April 8, 2016 at 10.00 hours at the principal registered office of the Company located at No. 60/5 Moo 3, Tambol Mabyangporn, Amphur Pluakdaeng, Rayong Province, Thailand.

Preliminary Proceedings: Mr. Hirofumi Okuda was elected Chairman of the Meeting. He noted that a quorum was present and declared the Meeting to be duly convened so as to transact the following businesses.

1. To approve and adopt the Minutes of the previous Board of Directors Meeting: The Chairman read the Meeting Minutes of the previous Board of Directors Meetings of the Company, and requested the Meeting to approve and adopt said Minutes.

Upon a motion duly made and seconded, it was unanimously resolved to approve and adopt said Minutes of the previous Board of Directors Meetings of the Company.

2. Calling of an Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders: The Chairman informed the meeting that it was appropriate to summon the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company No. 1/2016 to be held at the Company’s registered address, at 9.30 hours, on April 25, 2016 to transact the following business:

(1) To consider and adopt the minutes of the Joint Meeting for Amalgamation No. 1/2015 of the Shareholders of the Company;
(2) To consider and adopt the Budget of the fiscal year 2016;
(3) To consider other business (if any).

Upon a motion duly made and seconded it was unanimously resolved to call the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company No. 1/2016 to be held as above time and place.




3. Other Business: There being no further business, the Meeting adjourned at 11.30 hours.

結果 (日本語) 1:

時と場所: 号 60/5 Moo 3, Tambol Mabyangporn, Amphur イースタンシーボード, タイ国ラヨン県に位置する会社のプリンシパルの登録事務所で 2016 年 4 月 8 日 10: 00 に開催します。予稿集: 奥田博文氏は会議の議長に選出されました。彼は、クォーラムが存在していたし、正式に次に掲げる事業を行うために開かれる会議を宣言したことを指摘しました。 1. を承認し、前理事会の議事録を採用: 会長会社の取締役会議の前委員会の議事録を読むし、を承認し、当該分を採用する会合を要求しました。正式に、出向の申立、全会一致で承認し、同社の取締役会議の前委員会の当該分を採用する解決だった。2. 株主の年次総会会議の呼び出し: 会長通知会議年次総会株主の会社号 1/2016 年 9.30 時間、2016 年 4 月 25 日次のビジネスを取引する上で会社の登録住所で開催されるを召喚する適切なだった。(1) を考慮し、採用の合同会議の議事録合併号 1/2015; 会社の株主のために(2) を考慮し、2016; 年度の予算を採用するには(3) を (もしあれば) は、他のビジネスを検討してください。正式に出向、申立ては、株主の会社号 1/2016 年時間と場所上記のように開催される定時総会会議を招集する満場一致で解決されました。 3. その他ビジネス: 11.30 時間でさらにビジネスがなかったので、会議は延期。

結果 (日本語) 2:

時間と場所：60/5武3号に位置し、当社の主たる登録事務所で10.00時間で2016年4月8日に開催され、Tambol Mabyangporn、Amphur Pluakdaeng、タイ国ラヨン県。

予備文集：氏博文奥田でした会議の議長が選出されました。彼は、定足数が存在したことを指摘し、次の事業を取引するよう正式に招集する会議を宣言した。1。承認し、取締役会の前の理事会の議事録を採用するには：会長は、当社取締役会の前の理事会の議事録を読み、承認し、採択する会議を要求したと述べた議事録正式に作られ、出向運動すると、それは全会一致で承認し、採択することを決議しました当社取締役会の前の理事会の議事録を述べています。2。株主の年次総会の呼び出し：会長は9.30時間で、当社の登録住所に開催される当社第2016分の1の株主の年次総会を召喚することが適切であったこと、会議を通知しました、2016年4月25日に以下の取引をするには：（1）当社の株主の合併号2015分の1のための合同会議の議事録を検討し、採用するには、（2）の予算を考慮し、採用するには会計年度2016; （3）その他の事業（もしあれば）を検討する。運動すると正式に作られ、それが全会一致で上記のように開催される当社第2016分の1の株主の年次総会を呼び出すように解決された出向時間と場所。3。その他の事業：更なるビジネスはそこにいるしない、会議は11.30時間で散会しました。

結果 (日本語) 3:

時間と場所：4月8日に開催され、2016年で10時間で主要な登録事務所の会社である60番5 moo 3県mabyangporn、amphur pluakdaeng、ラヨーン県、タイ。予備手続：奥田博文氏は、会議の議長に選ばれました。彼は定数が存在したことに注意との会議は、以下の企業と取引するように正式に召集されると宣言した。1。取締役会の承認とは、前の委員会の議事録を採用する：会長は、会社の取締役会の前委員会の議事録を読んで、会議の要請を承認すると言った分を採用する。順当になると動きに賛成し、それを承認することを満場一致で解決されたと言いましたが、会社の取締役会の前委員会の分。2。株主の年次通常総会の招集について：会長の会社の登録アドレスで開催される年次会社第一年の株主総会の通常召喚するのが適切であったことを知らされて、会議は、9時間で、4月25日に、2016年には、次のビジネスを行う：（1）を考慮すると、会社の株主は、合併が2015年に1番合同会議の議事録を採用する。（2）を考慮して、2016年度の予算を採用する。（3）他のビジネスを考える（もしあれば）。順当に作られた運動と出向以上の時間と場所として開催される年次会社第一年の定時株主総会は全会一致で呼び出しを解決されました。3。他のビジネス：ビジネスがなかったので、11時間で延期された。